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据小编统计发现，目前已经有8个地区公开发布清理整顿“回头看”涉嫌违规的企业名单，吉林省在4月对外发布的2017年一季度吉林省金融运行情况报告中曾提及两家交易场所违规，目前官方的违规黑名单尚未对外公布。

据小编统计发现，目前已经有8个地区公开发布清理整顿“回头看”涉嫌违规的企业名单，吉林省在4月对外发布的2017年一季度吉林省金融运行情况报告中曾提及两家交易场所违规，目前官方的违规黑名单尚未对外公布。

清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在2017年年初在京召开。会议明确，部际联席会议各成员单位、有关部门和各级政府的相关职能单位，深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险。什么是“回头看”？“回头看”看什么？北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越就此做出解读。

胡俞越：2011年颁布了38号文，2012年开了两次部际联席会议，这次是刘士余接任证监会主席之后，第三次召开部际联席会议。这次部际联席会议是针对各类交易场所情况要进行“回头看”，为什么叫回头看？因为此前的一次清理整顿基本划了一个“分号”，部分交易场所已经通过了验收，但现在又出现了一种情况，即违规行为死灰复燃，而且违法违规的手法花样百出，如在部际联席会议通稿所提到的，问题和风险隐患依然很大。因此这次部际联席会议提出要继续贯彻落实38号文件和“回头看”。“回头看”的概念实际是借用了中央巡视组对各级巡视之后的提法。这个“回头看”的时间期限是半年时间，从现在开始到今年年中。

而“回头看”看什么？当然是看一些违法违规、死灰复燃的交易场所，其中重点提到了一些现象，比如一些交易场所违反38号文件的规定，开展连续集中竞价交易，诱导不具备风险承受能力的投资者参与投资。第二，针对大宗商品，部分贵金属、原油类的交易场所开展分散式柜台交易，涉嫌非法期货活动。第三，去年以来很火爆的邮币卡，部分邮币卡类的交易场所开展现货发售模式，涉嫌价格操纵。第四，一些交易场所的会员代理商、机构涉嫌欺诈、误导投资者，以及针对大宗市场的微盘交易涉嫌聚众赌博等情况，“回头看”就是要看这些，也就是重点清理整顿这些问题。12月16号，证监会清整办发布了一个风险提示函，提出了主要存在的三种问题，一是交易涉嫌违法违规；二是不宜于实体经济；三是风险隐患巨大。

提到贵金属、原油、邮币卡等投资产品，很多投资者恨得牙痒痒：完完全全就是一个个大骗局、大陷阱，进去了就没有完好无损的出来的，本着没啥经验进去跟着喊单老师操作，这样不知道砸了多少钱进去，亏怕了，再也不做了，那些骗子交易所、交易平台就等着国家整顿吧！

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近几年，投资行业得到快速发展，国内交易所如雨后春笋般迅速涌现，一些非法平台也浑水摸鱼，搅乱了整个投资市场。前几年也开展了一些大型的整顿活动，各类从事金融业务的势头得到了有效的遏制。但近一段时间来看，还有部分交易场所违行为又死灰复燃，各种违规手段花样百出，让国内投资市场再一次陷入混乱，亟待整顿。

果然，国家不会允许恶势力一直这么蔓延下去。9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议就在北京召开。主要针对认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，进一步讨论规范个地方交易所的政策措施，还对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和步骤。

会议重点整顿一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博，等等。

这次会议的召开和会议内容的切实施行，将给投资行业带来一场大的清洗。如果成效卓见，净化了投资环境，维护了投资者的合法权益，维护了社会稳定，那么也有利于投资者重拾投资信心。

据小编统计发现，目前已经有8个地区公开发布清理整顿“回头看”涉嫌违规的企业名单，吉林省在4月对外发布的2017年一季度吉林省金融运行情况报告中曾提及两家交易场所违规，目前官方的违规黑名单尚未对外公布。

中金社2017年5月19日消息，目前已经有8个地区公开发布清理整顿“回头看”涉嫌违规的企业名单，吉林省在4月对外发布的2017年一季度吉林省金融运行情况报告中曾提及两家交易场所违规，目前官方的违规黑名单尚未对外公布。已经公开的违规企业名单集合如下：

青海斯睿通投资咨询有限公司

青海詹尼瑞贵金属经营有限公司

民和惠凯金属经营有限公司

云普大宗农产品交易中心

云南微交易金融圈

贝融易交易

贝融微交易

海仕凯利

指点通微交易

微爱唱反调

多铼发贵金属有限公司

中部大宗588号综合会员

新祥贵微交易2点0营运中心

华茂通微金融交易中心

通付正元微交易

海西商品交易所有限公司北京分公司

北京东方汇能石油化工投资管理有限公司

北京赢家动力石油化工投资管理有限公司

北京勘博石油化工投资管理有限公司

北京九鑫合盛商品经营有限公司

北京天地银合商品经营有限公司

北京金双想商品经营有限公司

北京普惠众赢投资咨询有限公司

北京鸿蕴泷元投资管理有限公司

北京高德国金投资管理有限公司

北京克越世纪文化咨询有限公司

国光成长（北京）投资管理有限公司

河南中天产权交易有限公司

河南省安泰中小企业产权交易有限公司

河南广融中小企业产权交易有限公司

河南东方普惠中小企业产权交易服务有限公司

河南省恒顺泰股权交易有限公司

平顶山市鹰城产权交易有限公司

河南华中产权交易股份有限公司

焦作市中小企业股权交易有限公司

濮阳市中原产权交易所有限公司

商丘市产权交易中心

河南华商股权交易有限公司

商丘市豫东产权交易中心

河南富邦中小企业产权交易有限公司

周口市中小企业产权股权交易有限公司

河南太平洋中小企业产权交易有限公司

驻马店市汇通中小企业产权股权交易有限公司

南阳金牛股权交易服务有限公司

社旗县产权交易中心

青岛谷金文化艺术品有限公司

青岛法拉帝大宗商品交易中心

青岛中融汇金商品经营有限公司

青岛中方华泰商贸有限公司

青岛中矿傲文商贸有限公司

青岛谷源商贸有限公司

青岛穆之光商贸有限公司

青岛华天新阳商贸有限公司

青岛鑫品颂商贸有限公司

青岛嘉富天成文化传播有限公司

青岛盛唐国银贵金属有限公司

青岛大通商品经营有限公司

青岛世信达商贸有限公司

青岛融亨鑫盛商贸有限公司

青岛祥盛仁和电子商务有限公司

青岛盛世德欣商贸有限公司

陕西大秦商品电子合约有限公司

西安北斗星商贸有限公司

西安天矿矿业有限公司

西安茂弘信息技术有限公司

西安同泰网络科技有限公司

陕西有色金属交易中心有限公司

陕西君华天茂网络科技有限公司

西安润悦道生物科技有限公司

陕西梓晨广告文化传播有限公司

渭南润成商务信息服务有限公司

陕西荣晟商贸有限公司

陕西同升投资管理有限公司

陕西持创科技有限公司

西安金一蕴商务信息咨询有限公司

江西耀德商品交易市场有限公司

乐平市鼎盛贵金属交易所有限公司

江西博能石化有限公司

抚州瑞银贵金属经营有限公司

江西汇德电子商务有限公司

江西泰达大宗商品交易中心有限公司

江西中环银业经营有限公司

江西省昆仑贵金属投资管理有限公司

江西润茂投资有限公司

第一批：

广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司

广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司

深圳市世纪瑞盈资产管理有限公司

深圳市生利投资管理有限公司

深圳市深通商品经营有限公司

深圳国银稀贵金属有限公司

深圳市艾利斯投资咨询有限公司

深圳市久鼎投资咨询有限公司

深圳市盈晟电子商务有限公司

深圳市昌融亿达投资发展有限公司

深圳市隆达瑞盈投资咨询有限公司

深圳市聚鑫汇财投资咨询有限公司

深圳市广发瀚鑫投资有限公司

深圳市聚点成金投资有限公司

深圳市韵泷信息咨询有限公司

深圳盛世创投网络科技有限公司

第二批：

深圳中金汇通电子商务有限公司

深圳市如易贵金属经营有限公司

深圳市聚富来投资咨询有限公司

深圳市金富汇投资有限公司

广东盈海贵金属经营有限公司

深圳市微媒网络科技有限公司

深圳市众意文化发展有限公司

湖南联合商品交易市场

深圳大商营销策划有限公司

鑫邮（上海）投资有限公司

郑州人从众文化传播有限公司

河南玺之韵文化传播有限公司

南阳译学商贸有限公司

郑州富之泰企业管理咨询有限公司

关于中评

中评信用管理（北京）有限公司是合法成立的企业征信服务机构，以研究融合全球标准的科学评级模型为基础；以研发信用大数据技术与21年信用评级技术为核心竞争力,旨在以文化产权交易信用大数据为基础，为拥有大量优质资产的文化企业实现线上诚信交易，盘活资源；为文化交易机构建立、培养信用体系；为拥有优质文化机构进行专项评级，建立与金融机构合作通道。是民政部批准成立的中国原创艺术研究发展中心信用管理机构，文化部中国艺术品行业协会信用管理机构，央行企业征信机构，中国文化产权交易所信用管理中心，北京信用协会理事单位。

服务定位

专注于行业信用评级技术的开发商

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核心技术

1、《产权交易市场信用评级技术体系》

（1）产权交易市场信用风险研究体系

（2）产权交易市场信用评级技术

（3）产权交易市场资产证券化产品信用评级技术

（4）产权交易市场信用风险黑名单管理体系

2、《中小企业信用评级技术体系》

（1）分行业中小企业信用风险研究体系

（2）中小企业信用评级技术

3、《征信大数据/信用工程技术体系》

（1）大数据爬虫技术

（2）机器学习/自然学习技术

（3）计算机神经网络技术

（4）数据信息安全技术

（5）数据可视化技术

4、《交易者信用风险画像技术体系》

（1）投资者投资风险评价技术

（2）交易者交易风险评价技术

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