本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2022年第三次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2022年第三次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会